取締役会評価
ブラックジャック ルール ディーラーは、取締役会の実効性を高めるため、2015年度から取締役会評価を原則として毎年実施しています。
次回の取締役会評価は、2024年度中に実施する予定です。
基本的な実効性評価プロセス
実効性評価と評価結果を受けた取り組み
| 実施項目 | 評価結果 | 評価結果を受けた取り組み | |
|---|---|---|---|
| 2022年度 評価 |
自己評価
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＜総合評価＞
＜抽出された課題＞
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2023年度の取締役会運営
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| 2023年度 評価 |
自己評価
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＜総合評価＞
＜抽出された課題＞
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2024年度の取締役会運営
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社外取締役・社外監査役の実効性向上のためのバックアップ体制
ブラックジャック ルール ディーラーでは、社外取締役および社外監査役に対して、月例の取締役会に先立ち、議案の内容や背景について事前説明を実施しているほか、取締役会とは別にオフサイトミーティングなどを企画して、事業ポートフォリオなどの中長期的な戦略に関する議論の場を設けています。
また、事業や製品に関する理解を深めることを目的として、事業拠点や建設現場などの視察の機会を設けています。
2023年度は、車両過給機の生産拠点および高速道路の高架橋架設現場の視察を行いました。
社外監査役に対しては、監査役事務局を置き、その職務執行を補佐するとともに、常勤監査役から日常の監査状況について報告し、ブラックジャック ルール ディーラーの共有を図っています。