기업 거버넌스 시스템

회사 바카라 커뮤니티는 최고 경영자 및 감독 기관이며, 총계의 3 분의 2가 독립적 인 외부 이사 및 비상임 내부 이사이며 5 명의 내부 이사 중 3 명은 임원으로 활동하여 효과적인 감독 및 고급 전략적 고려 기능을 수행합니다 (2024 년 6 월 25 일 기준). 또한, 우리 회사는 바카라 커뮤니티와 무관 한 감사 바카라 커뮤니티의 감사 기능을 보장했으며 회사법에 의해 정의 된대로 감사관이있는 회사의 형태를 채택했습니다. 우리는 조직 설계가 바카라 커뮤니티의 바카라 커뮤니티에서 효과적인 감독 및 전략 검토를 보장함으로써 비즈니스 실행의 합법성, 유효성 및 효율성을 달성하는 것이 적절하다고 생각하며, 우리는 지배 구조를 강화하기 위해 계속 노력할 것입니다.

또한 바카라 커뮤니티는 운영의 적절성을 보장하기 위해 시스템 (내부 제어 시스템)을 설정하는 기본 정책을 수립했습니다.

CEO가 최고 경영 책임자 인 그룹의 사무실은 바카라 커뮤니티의 바카라 커뮤니티가 설정 한 경영 정책에 따라 비즈니스 운영을 실행하고위원회 바카라 커뮤니티의 감독 및 감사 및 감독위원회의 감사에 따라 위에서 언급 한 기본 정책을 실행합니다. 2021 회계 연도부터 기업 거버넌스 협의회는 바카라 커뮤니티에 따라 회사의 기업 거버넌스와 관련된 주요 지시 사항을 자유롭게 공개적으로 논의하면서 회사 외부의 지식을 통합 할 수있는 장소로 설립되었습니다. 우리는 협의회가 바카라 커뮤니티에 대한보고와 조언을 통해 바카라 커뮤니티의 효과를 향상시키는 데 기여하기를 바랍니다.

우리는 기업 거버넌스 시스템의 진정한 가치가 위에서 설명한대로 구성된 프레임 워크 또는 조직의 존재에 의해 제공되는 것이 아니라 오히려 그러한 프레임 워크가 실제로 적절하고 효율적으로 기능하는지 여부에 의해 제기된다고 생각합니다.

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바카라 커뮤니티

중앙 의사 결정 기관으로서 바카라 커뮤니티는 그룹의 관리 및 가장 중요한 프로젝트와 관련된 기본 정책을 심의하고 해결합니다.

바카라 커뮤니티는 5 명의 내부 이사 (2024 년 6 월 25 일 현재 2 명은 비상임 이사)와 회사에 관심이없는 4 명의 외부 이사로 구성됩니다 (2024 년 6 월 25 일 현재). 외부 이사는 경영 결정의 유효성과 경험과 지식에 따라 비즈니스 실행 상태를 확인하고 회사에 관심이없는 독립적 인 직책에서 경영 전반에 걸쳐 유용한 의견을 표현함으로써 바카라 커뮤니티를 활성화시키는 데 중요한 역할을합니다. 우리는 사전에 바카라 커뮤니티 회의 제안에 대한 정보를 제공하고 국내 및 국제 기반을 검사하고 중요한 비즈니스 운영에 대한보고를 통해 지원 시스템을 설립했습니다. 또한 내부 및 외부 이사 및 감사인은 관리 전략, 장기 비전 및 전반적인 관리와 관련된 중요한 주제에 대해 의견을 자유롭게 교환하는 "전략 및 비전 토론"을 보유하고 있습니다. 2024 회계 연도부터 전략 및 비전 토론 외에도 지속 가능성 관리 정책 및 전략 검토에 바카라 커뮤니티의 참여를 강화하기 위해 새로운 "지속 가능성 토론"을 개최 할 것입니다. 바카라 커뮤니티는 정기적으로 1 년에 약 10 개의 적절한 간격을 보유하고 있으며, 관리 계획을 수립하고, 대규모 투자, 각 사업 연도의 예산 승인, 분기 별 재무 제표 승인 및 기업 거버넌스 강화에 대한 해결을 해결합니다.

2023의 "전략 및 비전 토론"의제 목록

	의제
4 월	회사 전체의 위험 관리 심화 프로젝트 지정 학적 위험
May	관리 계획 진행 상황 모니터링
7 월	Blue Action 2035 관리 계획 모니터링
8 월	회사 전체의 위험 관리 심화 프로젝트 분리 (다 분극) 시나리오
9 월	지역 전략 진행
11 월	Blue Action 2035 모니터링 전반기 검토
1 월	슈퍼 메가 트렌드 프로젝트 2024

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지명 자문위원회/보수 자문위원회

우리는 바카라 커뮤니티의 모든 조직으로 지명 자문위원회와 보상 자문위원회를 설립했습니다. 외부 이사가 외부 이사를 감독하는 것이 더 효과적이며, 모든 이사가 의장을 맡고 있으며, 다수위원회는 외부 이사, 모든 외부 이사 (4), 회장 및 회장으로 구성되어 있습니다.

자문위원회는 이사 및 행정관의 선택 및 해고 및 결정에 필요한 기준에 대해 심의를했으며, 다음 대통령에 대한 제안 (현재 대통령의 재실행 및 해고 포함)은 절차의 객관성과 투명성을 증가시켰다.

보수 자문위원회는 이사 및 임원에 대한 보상 시스템을 적절하게 검토하고 "스테이크 보유자의 지점"을 강조하는 객관적인 관점에서 장기 기업 가치 개선에 대한 인센티브를 포함하여 임원 보상 형태를 검토합니다.

각위원회의 구성원 외에도 외부 감사인은 심의 절차를 이해하기 위해 각위원회에 참석하고 의견을 표명 할 수 있습니다. 바카라 커뮤니티는 양 자문위원회 보고서의 내용을 존중하고 필요한 결의를 해왔습니다

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자문위원회의 주요 의제 (2023)

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기업 거버넌스 협의회

기업 거버넌스 협의회는 바카라 커뮤니티에 따라 사람들이 회사의 기업 거버넌스와 관련된 주요 지시 사항을 자유롭게 공개적으로 논의하면서 회사 외부에서 지식을 취할 수있는 곳으로 설립되었습니다. 시의회는 그룹 전체의 기업 지배 구조의 지위와 방향과 독립 외부 이사 및 독립 외부 감사의 관점에서 바카라 커뮤니티의 효과를 조사하고 바카라 커뮤니티에 보고서와 조언을 제공합니다.

■ 기업 거버넌스 협의회에서 고려할 주요 주제 (2023 년 5 회 개최)

• 사업 계획의 내용 검토 블루 액션 2035
• 감사 및 감독위원회의 상태에 대한 정보
• ESG 평가 등에 대해

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후속 계획 (승계 계획)

사장 겸 CEO (이하 "대통령"이라고 불리는)를 적시에 적절한 방식으로 선택하기 위해, 우리는 요구 사항, 선발 과정 및 후계자를위한 후보자를 훈련시키기위한 계획을 포함하는 대통령의 후임 계획을 수립했습니다.

2023 회계 연도에 계획에 근거하여 지명 자문위원회는 차기 회장의 요구 사항을 논의하고 차세대 관리자를 개발하기위한 조치를 논의했습니다.

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바카라 커뮤니티의 효과 평가

바카라 커뮤니티는 의제 및 심의의 의제 및 내용에 관한 각 이사 및 감사인의 자체 평가, 바카라 커뮤니티 및 그 계열사의 운영 효과, 지명 자문위원회, 보수 자문위원회 및 기업 거버넌스 협의회를 포함하여 매년 설문 조사를 실시합니다. 그런 다음 바카라 커뮤니티는 전체 바카라 커뮤니티의 효과를 분석하고 평가하고 문제를 조사하고 개선 조치를 고려한 다음 결과에 대한 요약이 공개됩니다.

2023 년, 2024 년 2 월, 2024 년 2 월 모든 이사 및 감사인으로부터 자체 학습 형식으로 응답을 받았으며, 같은 해 4 월에 회사 거버넌스 협의회는이 문제의 효과를 평가하고 분석했으며 개선 조치를 구성했습니다. 결과 요약은 기업 거버넌스 보고서에 공개됩니다.

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비즈니스 실행 시스템

비즈니스 실행과 관련하여, 우리 회사는 2000 년부터 임원 시스템을 도입 해 왔습니다. 바카라 커뮤니티가 임명하고 대표 이사로부터 당국을 위임 한 임원은 바카라 커뮤니티가 결정한 최고 경영 정책에 따라 운영을 수행함으로써 경영진의 속도를 높이기 위해 노력하고 있습니다. 비즈니스 실행 수준에서 가장 높은 의사 결정 기관으로 경영위원회 (대통령이 의장)는 바카라 커뮤니티가 결정한 기본 정책을 기반으로 비즈니스 운영 실행과 관련된 기본 관리 계획 및 중요한 문제를 결정하기위한 심의 기관으로 기능합니다. 6 개의위원회는 각 사건과 관련된 임원 및 부서장뿐만 아니라 각위원회의 구성원과 함께 경영위원회의 하위 기관으로 설립되었으며, 관리위원회 및 부서 간 문제에서 해결해야 할 중요한 문제에 대해 논의가 수행됩니다.

또한 2023 회계 연도에 최고 책임자 시스템이 도입되었으며 그룹은 전반적으로 그룹의 회사 기능을 감독하는 시스템으로 전환되었으며 통합 및 전략적 이니셔티브에 대한 강력한 지원을 제공합니다. 각 최고 책임자는 CEO의 일부 권한 및 책임에 위임되며 특정 단면 기능으로 회사 (본사)뿐만 아니라 전체 그룹을 지휘하고 통제해야합니다.
또한, 최고 책임자가 이끄는 기업 조직, 영업 사업부 관리자가 이끄는 영업 조직 및 지역 조직 경영진이 이끄는 지역 조직으로 구성된 3 개의 축은 서로 협력하고 적절한 점검을 제공합니다. 이 구조를 통해 우리는 그룹 관리에서 중앙 집중화와 탈 중앙화 사이의 적절한 균형을 달성하고 유연한 비즈니스를 촉진하고 그룹 거버넌스를 개선하기 위해 노력할 것입니다.

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감사 시스템

감사 및 감독위원회는 회사에 관심이없는 2 명의 정규 감사와 2 명의 외부 감사인으로 구성됩니다. 감사인은 정기적으로 감사위원회를 개최하여 감사 계획을 공식화하고 감사 결과를보고하며 공유하며 그 기간이 끝날 때 감사 보고서를 준비합니다. 각 감사원은 바카라 커뮤니티 및 기타 중요한 회의에 참석하여 심의 및 의사 결정 과정을 감사하고 이사, 임원 및 직원과의 인터뷰뿐만 아니라 그룹 회사 설문 조사를 통해 내부 통제 시스템의 건설 및 운영 상태를 감사합니다. 회계 감사는 회계 감사인 인 Azusa Limited Liability Audit Corporation에 의해 수행됩니다. 또한, 다른 직책과 무관 한 경영 감사 부서는 회장의 지시를 통해 그룹 회사를 포함한 내부 감사를 수행합니다. 감사 및 감독위원회, 회계 감사원 및 관리 감사 부서의 세 당사자는 긴밀한 협력을 통해 감사의 효율성을 향상시키기 위해 노력합니다.

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규정 준수 시스템

우리는 규정 준수를 광범위한 기업의 사회적 책임으로 포지셔닝하지만, 준수는 이것의 기본이라는 것은 말할 필요도 없습니다.
이를 철저히 보장하기 위해, 우리는 규정 준수 규정을 제정하고 최고 운영 책임자와 부의장으로 봉사하는 "준수위원회 (Compliancial Committee)"로 봉사하는 대표 이사 및 부사장으로 일하는 최고 운영 책임자와 함께 "준수위원회"를 설립했습니다. 각 부서 책임자, 단위 책임자, 지점 관리자 또는 기업 기능 관리자 및 "본사 조직에 속한 그룹 회사"의 경우 영업 관리자 또는 담당 책임자는 규정 준수 담당자로 임명 될 것이며, 감독관으로 철저 함을 보장하기 위해 노력할 것이며,이 감독은이를 준수위원회 사무 총장에게보고 할 것입니다. 또한이 부서와 무관 한 조직인 관리 감사 부서는 규정 준수에 관한 내부 상담 센터 역할을하고 위반을 조사하고 결과를 준수위원회에보고 할 것입니다. 내부 상담 데스크 외에도 변호사의 외부 상담 데스크가 있으며 익명의 상담을받습니다.

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